Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Surgimento, Evolução, Conceito e Fases

O presente curso tem por objeto de estudo a lavagem de dinheiro que juntamente com o desenvolvimento da sociedade veio evoluindo desde o seu surgimento. Com a integração da humanidade se possui atualmente um alto nível de globalização em todos os setores seja na economia, nas informações e infelizmente nos crimes também. O crime de lavagem de dinheiro ao se aprimorar e adentrar nessa esfera de globalização se tornou um dos principais delitos que ocorrem em âmbito nacional e internacional, sendo pauta de convenções interpaíses e gerando legislações dentro de territórios nacionais como é o caso da lei brasileira nº 9.613, publicada em 1998, que tipifica penalmente a lavagem de dinheiro.

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1° Módulo: Introdução

2° Módulo: O que é? Como e onde acontece?

3° Módulo: Papel das unidades financeiras de inteligência

4° Módulo: Legislação brasileira

5° Módulo: Conselho de controle de atividades financeiras

6° Módulo: Banco Central do Brasil

7° Módulo: Conselho Nacional de Seguros Privados

8° Módulo: Secretária de previdência complementar

9° Módulo: Referências Bibliográficas